Päivämäärä
							8.3.2002	
							Numero
									
							Viite
INNOVATIONS IN BUSINESS, COMMUNICATION AND TECHNOLOGY - InBCT – HANKE (TEKES / EAKR /EU)

ASIA
MUISTIO 

InBCT –HANKKEEN JOHTORYHMÄN PERUSTAMISKOKOUS

Aika: pe 8.3.2002 klo 12.30 – 13.00
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Agora Center, 4. kerros ”Lea Pulkkisen” –sali / kokoustila

1.	KOKOUKSEN AVAUS
a.	InBCT –hankkeen vastuullinen johtaja, prof. Pekka Neittaanmäki avasi kokouksen

2.	JÄRJESTÄYTYMINEN
a.	Todettiin kokoukseen koolle kutsutut  ja läsnäolijat 
i.	Kutsutut ja läsnäolijat:
Kutsutut								Läsnäolo
Teknologiajohtaja Veikko Hara, Sonera				läsnä
Teknologiajohtaja Ari Hirvonen, TietoEnator 			läsnä
Teknologiajohtaja Mikko Karvinen, Metso 				poissa
Senior Manager Kaisa Kautto-Koivula, Nokia			läsnä
Johtaja Seppo Kortelainen, Yomi Solutions				läsnä
Johtaja Pasi Mäkinen, TE-keskus					läsnä
Johtaja Jussi Nukari, JTK Oy /JSP Oy				poissa
Teknologia-asiantuntija Jari Kovanen, TEKES 			poissa
Professori, johtaja Pekka Neittaanmäki, JY / Agora Center		läsnä
Projektipäällikkö Esa Kannisto JY / Agora Center			läsnä
Erikoissuunnittelija Toivo Takala, JY				poissa

b.	Valitaan johtoryhmän puheenjohtaja ja hänelle varapuheenjohtaja
i.	Johtoryhmän puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ari Hirvonen 
ii.	Puheenjohtajan varamieheksi valittiin yksimielisesti Seppo Kortelainen

c.	Valitaan johtoryhmän sihteeri
i.	Johtoryhmän sihteeriksi valittiin yksimielisesti Esa Kannisto

d.	Hyväksytään ehdotettu esityslista kokouksen esityslistaksi (Liite: esityslista)

e.	Johtoryhmän kokouskäytännöt 
Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavat käytännöt:

i.	Kokouksiin kutsuminen
Seuraavien kokousten ajankohdat sovitaan viimeistään edellisessä kokouksessa. Kokouskutsu lähetään sähköpostitse viikkoa ennen kokousta. Kokouksiin kutsuminen on johtoryhmän sihteerin tai tämän valtuuttaman vastuulla.

ii.	Kokouksien läsnäolijat
Kokouksiin osallistuu varsinainen johtoryhmän jäsen tai hänen henkilökohtainen varamiehensä. 
Varsinainen ja varajäsen sopivat keskenään osallistumisesta kokoukseen. 
Kokouksiin voidaan tarvittaessa kutsua asiantuntijoita. 

iii.	Päätösvaltaisuus
Johtoryhmän kokous on päätösvaltainen mikäli kokouksessa on vähintään puheenjohtajan tai tämän sijaisena toimivan lisäksi vähintään   ______  (sovitaan konsortiosopimuksessa) varsinaista tai varajäsentä. 
Kokouksessa voivat käyttää puheoikeutta jäsenet, heidän varamiehensä sekä kokoukseen kutsutut asiantuntijat.
Kokouksissa päätöksiä tekevät varsinaiset jäsenet ja varajäsenet kukin yhdellä äänellä.
Päätös syntyy mikäli vähintään puolet kokouksessa olevista jäsenistä ja varajäsenistä kannattaa esitystä. Mikäli äänestettäessä syntyy äänien osalta tasapäinen tilanne kilpailevien ehdotusten välille, niin puheenjohtaja ratkaisee mikä kanta valitaan. (sovitaan konsortiosopimuksessa)

iv.	Kokousmuistioiden jakelu
Kokousmuistio lähetetään kaikille varsinaisille ja varajäsenille  viimeistään seuraavan kokouksen kutsun liitteenä. 
Huomautukset edellisen kokouksen muistioon on tehtävä viimeistään seuraavassa kokouksessa.

v.	Johtoryhmän tehtävät ja päätökset
1.	Projektisuunnitelma ja sen toteutuminen
Johtoryhmä hyväksyy toiminnan alussa  esitetyn projektisuunnitelman. Muutoksista päättää johtoryhmän jäsenet.
Johtoryhmä seuraa projektisuunnitelman toteutumista johtoryhmälle annetuista hankkeiden raporteista ja hyväksyy esitetyt raportit.

2.	Taloudelliset suunnitelmat ja niiden toteutuminen
Johtoryhmä tarkastaa ja hyväksyy hankkeen budjetin kunkin rahoitusajanjakson loppuun. 

3.	Muutokset ja ehdotukset hankkeisiin
Yksittäisen osahankkeen oleelliset muutokset voidaan tehdä johtoryhmän päätöksellä.
Oleelliset muutokset taloussuunnitelmiin  voidaan tehdä johtoryhmän päätöksellä.

4.	Väliraporttien hyväksyminen
Johtoryhmä saa väliraportit hankkeiden etenemisestä kussakin kokouksessa. Johtoryhmä hyväksyy annetut raportit. Tarvittavat muutokset tai selvitykset toimitetaan johtoryhmälle hyväksyttäväksi.

5.	Loppuraporttien hyväksyminen
Johtoryhmä hyväksyy kunkin osaohjelma loppuraportin erikseen. Tarvittavat muutokset tai selvitykset toimitetaan johtoryhmälle hyväksyttäväksi.

f.	Johtoryhmän jäsenet
i.	Päätettiin johtoryhmän jäsenistä ja heidän varajäsenistään seuraavasti:

varsinainen jäsen					varajäsen
Teknologiajohtaja Veikko Hara, Sonera		Martin Mäklin/muu: ilmoitetaan tarvittaessa
Teknologiajohtaja Ari Hirvonen, TietoEnator 	avoin, ilmoitetaan tarvittaessa
Teknologiajohtaja Mikko Karvinen, Metso 		avoin, ilmoitetaan tarvittaessa
Senior Manager Kaisa Kautto-Koivula, Nokia	avoin, ilmoitetaan tarvittaessa
Johtaja Seppo Kortelainen, Yomi Solutions		avoin, ilmoitetaan tarvittaessa
Johtaja Pasi Mäkinen, TE-keskus			avoin, ilmoitetaan tarvittaessa
Johtaja Jutta Nyblom, JTK Oy /JSP Oy		Jussi Nukari/muu: ilmoitetaan tarvittaessa
Teknologia-asiantuntija Jari Kovanen, TEKES 	avoin, ilmoitetaan tarvittaessa
Professori, johtaja Pekka Neittaanmäki, JY 		Heikki Lyytinen /muu: ilmoitetaan tarvittaessa
Projektipäällikkö Esa Kannisto JY / Agora Center	avoin, ilmoitetaan tarvittaessa

3.	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.