Päivämäärä
							8.3.2002	
							Numero
									
							Viite
INNOVATIONS IN BUSINESS, COMMUNICATION AND TECHNOLOGY - InBCT – HANKE (TEKES / EAKR /EU)

ASIA
MUISTIO

JOHTORYHMÄN 1. KOKOUS

Aika: pe 8.3.2002 klo 13.00 – 14.00
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Agora Center, 4. kerros ”Lea Pulkkisen” -sali

1.	KOKOUKSEN AVAUS
a.	InBCT –hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja avasi  kokouksen

2.	JÄRJESTÄYTYMINEN
a.	Kokoukseen osallistuneet johtoryhmän jäsenet:  

Teknologiajohtaja Veikko Hara (VH), Sonera			läsnä
Teknologiajohtaja Ari Hirvonen (AH), TietoEnator 			läsnä
Teknologiajohtaja Mikko Karvinen, Metso 				poissa
Senior Manager Kaisa Kautto-Koivula (KKK), Nokia		läsnä
Johtaja Seppo Kortelainen (SK), Yomi Solutions			läsnä
Johtaja Pasi Mäkinen (PM), TE-keskus				läsnä
Johtaja Jutta Nyblom, JTK Oy /JSP Oy				poissa
Teknologia-asiantuntija Jari Kovanen, TEKES 			poissa
Professori, johtaja Pekka Neittaanmäki (PN), JY / Agora Center	läsnä
Projektipäällikkö Esa Kannisto (EK), JY / Agora Center		läsnä

b.	Hyväksyttiin ehdotettu esityslista kokouksen esityslistaksi (liite)

3.	InBCT – HANKE

a.	Projektisuunnitelma
i.	Projektisuunnitelman esittely (Liite)
1.	PN esitteli tutkimushankkeiden kokonaistilanteen
2.	EK esitteli osahankkeet
ii.	Keskustelu
1.	Keskusteltiin hankkeista ja esitettiin 
a.	Vuorovaikutuksen lisääminen hankkeissa sekä hankkeiden ja yritysten välillä
i.	PN: toteutuu yritysvierailuilla, tutkijatapaamisilla, raporteilla
ii.	AH: projektipäällikkö  keskusteluun yritysten kanssa
iii.	EK: yritysten kanssa tapaamisia
b.	Tutkimussuunnitelman kehittyminen ja päivitykset
i.	PN: päivitetään sitä mukaa kun on tarvetta ja laajemmin syksyllä 2002
c.	Englanninkieliset versiot tutkimussuunnitelmista
i.	EK: Englanninkieliset tutkimussuunnitelmat toimitetaan johtoryhmän jäsenille niiden valmistuttua 
iii.	Ehdotukset
1.	Ehdotettiin projektisuunnitelman ja osahankkeiden suunnitelmien  hyväksymistä
iv.	Hyväksyminen
1.	Projektisuunnitelma ja osahankkeiden suunnitelmat hyväksyttiin yksimielisesti

b.	Hankkeen budjetti
i.	Hankkeen budjettien esittely 
1.	EK esitteli hankkeen talousarvion (Liite)
ii.	Keskustelu
1.	Keskusteltiin yleisesti talousarviosta.
iii.	Ehdotukset
1.	Ehdotettiin esitellyn budjetin hyväksymistä hankkeen budjetiksi.
iv.	Hyväksyminen
1.	Hyväksyttiin esitelty budjetti hankkeen budjetiksi.

c.	Hankkeen rahoitussuunnitelma
i.	Hankkeen rahoitussuunnitelman esittely 
1.	EK esitteli hankkeen rahoitussuunnitelman (Liite)
ii.	Keskustelu
1.	Todettiin, että yritykset ovat tehneet periaatteellisen päätöksen hankkeeseen osallistumiselle kaikille kolmelle vuodelle, mutta sitoutuvat hankkeeseen aina vuodeksi kerrallaan ja varaavat oikeuden muutoksiin uuden toimintavuoden osalta.
2.	Todettiin, ettei uusia yritysosapuolia oteta  hankkeeseen mukaan ilman johtoryhmän suostumusta.
iii.	Ehdotukset
1.	Ehdotettiin esitellyn rahoitussuunnitelman hyväksymistä hankkeen rahoitussuunnitelmaksi.
iv.	Hyväksyminen
1.	Hyväksyttiin esitelty rahoitussuunnitelma hankkeen rahoitussuunnitelmaksi.

4.	HANKKEEN KONSORTIO

i.	Hankkeen konsortiosopimus
1.	EK esitteli hankkeen alustavan konsortiosopimuksen.
ii.	Sopimuskierros
1.	Todettiin hankkeen konsortiosopimuksen olevan yritysten lakimiehillä tutkittavana. 
iii.	Keskustelu
1.	Keskusteltiin siitä miten voitaisiin edes auttaa sopimuskierroksen nopeuttamisessa. Todettiin tilanteen  olevan yritysten lakimiesten hallussa.
2.	Todettiin, ettei esitettyä johtoryhmän kaikkien jäsenten 100% läsnäoloa päätösvaltaisuuden perusteeksi ole mahdollista toteuttaa teknisistä ja inhimillisistä syistä.  
3.	
iv.	Ehdotukset
1.	Päätettiin odottaa yritysten lakimiesten lopullista versiota konsortiosopimuksesta
v.	Päätökset
1.	Päätettiin siirtää konsortiosopimuksen käsittely seuraavaan johtoryhmän kokoukseen.

5.	MUUT ASIAT
i.	Keskustelu
1.	Todettiin, että hankkeen ja sen raporttien julkistaminen  on vastaisuudessa käsiteltävä ennakkoon johtoryhmässä.
2.	Todettiin hankkeen alkaneen hyvin ja toivottiin sen myös jatkuvan siten.
3.	Päätettiin pitää seuraava johtoryhmän kokous pe 10.5.2002.

6.	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

i.	Puheenjohtaja päätti kokouksen.