Päivämäärä
							10.05.2002	
							Numero
									
							Viite
INNOVATIONS IN BUSINESS, COMMUNICATION AND TECHNOLOGY - InBCT – HANKE (TEKES / EAKR /EU)

ASIA
MUISTIO

JOHTORYHMÄN 2. KOKOUS

Aika: pe 10.5.2002 klo 12.00 – 14.00
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Agora Center, 4. kerros ”Lea Pulkkisen”–sali / kokoustila

1.	KOKOUKSEN AVAUS
i.	InBCT –hankkeen johtoryhmän varapuheenjohtaja, johtaja Seppo Kortelainen avasi  kokouksen

2.	JÄRJESTÄYTYMINEN
i.	Todetaan läsnäolijat

Kutsutut								Läsnäolo
Teknologiajohtaja Veikko Hara, Sonera				poissa
Teknologiajohtaja Ari Hirvonen, TietoEnator, puh.johtaja		poissa
Teknologiajohtaja Mikko Karvinen, Metso 				poissa
Senior Manager Kaisa Kautto-Koivula, Nokia			läsnä (puhelinneuvotteluyhteys)
Johtaja Seppo Kortelainen, Yomi Solutions, varapuh.johtaja	läsnä
Toimialapäällikkö Jutta Nyblom, JTK Oy /JSP Oy			läsnä
Teknologia-asiantuntija Jari Kovanen, TEKES 			läsnä
Professori, johtaja Pekka Neittaanmäki, JY / Agora Center		läsnä
Projektipäällikkö Esa Kannisto JY / Agora Center, sihteeri 		läsnä

ii.	Hyväksyttiin ehdotettu esityslista kokouksen esityslistaksi (liite)

3.	EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO
i.	Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio  (liite)
ii.	Keskustelu
1.	Todettiin, että johtoryhmässä TE-keskuksella on vain yksi virallinen edustaja (johtoryhmän jäsen) vastaisuudessa (varsinainen jäsen Jari Kovanen, varajäsen ilmoitetaan tarvittaessa), sekä Jyväskylän yliopistoa edustaa vain yksi  virallinen edustaja (johtoryhmän jäsenenä) (varsinainen jäsen Pekka Neittaanmäki, varajäsen ilmoitetaan tarvittaessa). Projektipäällikkö Esa Kannisto toimii edelleen johtoryhmän sihteerinä ja esittelijänä kokouksissa puheoikeudella, muttei äänioikeudella (ei lasketa varsinaisten jäsenten määrään kuuluvaksi).  Todettiin tämän merkitsevän sitä, että johtoryhmän varsinaisten jäsenten määrä on kahdeksan (8).  
2.	Todettiin, kohdan 2.e.iii johtoryhmän jäsenten määrästä päätösvaltaisuuden osalta että se on konsortiosopimuksen (Liite) mukaan ¾ johtoryhmän määrästä eli vähintään kuusi (6) jäsentä tai varajäsentä johtoryhmän kahdeksasta (8) jäsenestä on oltava läsnä, jotta kokous olisi päätösvaltainen. 
iii.	Ehdotukset
Todettiin, meneillään olevan kokouksen läsnä olevien varsinaisten jäsenten määrän olevan viisi (5), joten ehdotettiin kokouksen päätösten siirtämistä seuraavaan päätösvaltaiseen kokoukseen.
iv.	Päätökset
Päätettiin siirtää päätökset seuraavaan päätösvaltaiseen kokoukseen.
4.	InBCT – HANKE
Projektin toteutuminen
i.	Projektiraporttien esittely 
1.	Projektipäällikkö esitteli hankkeiden tilaa (Liite)
ii.	Keskustelu
1.	Keskusteltiin seuraavista asioista:

a.	Yleisiä seminaaripäiviä alahankkeista 
i.	ajankohdaksi sopisi tuleva syksy- ja talvikausi 
ii.	hankkeiden päätavoitteet esille
iii.	tutkimustulokset esille
iv.	osanottajia konsortioon kuuluvista yrityksistä
v.	yrityksen henkilöiden motivointia mukaan hankkeisiin
vi.	samalla tutustumista hankkeiden tutkijoihin ja muihin toimijoihin
vii.	tärkeä tehtävä: kerätä ideoita ja tarpeita hankkeiden suuntaamiseksi ja kehittämisestä
 
b.	Hankkeelle  oma esite mahdollisimman nopeassa aikataulussa
i.	toimii markkinointivälineenä yrityksissä
ii.	selkeästi ja ytimekkäästi koko hankkeen ja alahankkeiden pääasiat esille yhteystietoineen

c.	Hanketta yleisesti pidettiin tärkeänä ja mielenkiintoisena; liikkeelle on lähdetty ja hanke on muokattavissa yritysyhteistyöllä.

d.	Keskusteltiin koko hankkeen ja alahankkeiden ”punaisesta langasta” eli yhdistävästä keskeisestä tekijästä  ja miten se määriteltäisiin. Tämän ”punaisen langan” määrittely  nähtiin keskeisenä strategisena elementtinä myös Agora Centerin ja koko AGORA:n konseptin osalta näitä tukevana tekijänä.
i.	”Punainen lanka” –esimerkkejä: koti, perhe ja nuoret; käyttäjäystävällinen ICT 
1.	edellytyksiä: AGORAssa jo ko osaamista ja tietoa

e.	Yrityskohtaiset teemapäiviä on ollut jo keväällä ja alkukesästä muutamia ja toivotaan myös jatkossakin olevan tarpeen mukaisesti 

f.	Käytiin läpi yksityiskohtaisemmin muutamia alahankkeita
i.	Industrial IT Center (Pekka Neittaanmäki)
1.	yhteistyön paikka yrityksille
2.	sisällön määrittelyä yhdessä yritysten kanssa 
ii.	Uudet tiedonhallintamenetelmät (Tuomas Lukka)
1.	protoja ja demoja kaivataan

iii.	Ehdotukset
1.	Ehdotettiin,  että projektipäällikkö valmistelee ja toteuttaa keskustelussa esille tuotuja asioita seuraavasti:
a.	Valmistelee ja toteuttaa hankkeen esitteen mahdollisimman nopeassa aikataulussa
b.	 Aloittaa yleisten seminaaripäivien suunnittelun 
c.	Yrityskohtaisten seminaari- ja yhteistyöpäivien suunnittelua jatketaan 
d.	Alahankkeista (f-kohdassa mainitut): yritystapaamisissa tuodaan esille yhteistyön mahdollisuutta, demo- yms esittelyversioita esitettiin tuotavaksi nähtäville johtoryhmään  
iv.	Päätökset
1.	Päätettiin yhteishengessä toteuttaa ehdotukset

5.	HANKKEEN KONSORTIO
i.	Hankkeen konsortiosopimus (Liite)
ii.	Keskustelu
1.	Konsortion tekstin ovat hyväksyneet yritysten lakimiehet
2.	Konsortiosopimus lähtee välittömästi allekirjoituskierrokselle

6.	MUUT ASIAT
i.	Muiden asioiden esitykset
ii.	Keskustelu
1.	Johtoryhmän seuraava kokous pidetään pe 16.8.2002. Kutsu ko kokoukseen voidaan aikaisintaan lähettää (Konsortiosopimus 6.2 toinen kappale) viikolla 29. Samassa yhteydessä tämän kokouksen muistion jaetaan johtoryhmälle.
2.	Tämän kokouksen osalta päätösvallattomuustilannetta osallistujamäärän vähäisyyden johdosta pidettiin harmillisena asiana. Pyydettiin kiinnittämään huomiota kussakin yrityksessä varamiehitykseen varsinaisen jäsenen esteellisyystilanteissa. 
3.	Tässä kokouksessa käsitellyt asiat on päätettävä seuraavassa päätösvaltaisessa kokouksessa uudelleen.

7.	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
1.	Puheenjohtaja päätti kokouksen.