Päivämäärä
							16.8.2002	
							Numero
									
							Viite
INNOVATIONS IN BUSINESS, COMMUNICATION AND TECHNOLOGY - InBCT – HANKE (TEKES / EAKR /EU)
ASIA
KOKOUSMUISTIO

JOHTORYHMÄN 3. KOKOUS

Aika: pe 16.8.2002 klo 12.00 – 14.00
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Agora

1.	KOKOUKSEN AVAUS

i.	InBCT –hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja Ari Hirvonen avasi  kokouksen

2.	JÄRJESTÄYTYMINEN

i.	Todettiin läsnäolijat seuraavasti:
Äänivaltaiset paikalla olevat jäsenet (tai varajäsenet, jos poissaolijaksi merkitty varsinainen jäsen):
Sonera, Juha Aaltonen; 		poissa: teknologiajohtaja Veikko Hara
TietoEnator, Teknologiajohtaja Ari Hirvonen
Metso, Pekka Taskinen; 		poissa: Teknologiajohtaja Mikko Karvinen
Nokia, Senior Manager Kaisa Kautto-Koivula
Yomi Solutions, Johtaja Seppo Kortelainen
JTK Oy, Jussi Nukari;  		poissa: Toimialapäällikkö Jutta Nyblom 
TEKES, Teknologia-asiantuntija Jari Kovanen
JY/Agora Center, Professori, johtaja Pekka Neittaanmäki
Yhteensä 8 äänivaltaista osallistujaa, 
sekä 
InBCT hankkeen projektipäällikkö, johtoryhmän sihteeri Esa Kannisto

Hyväksyttiin läsnäolijoiden osallistumisoikeus yksimielisesti, ja että kokous on tältä osin päätösvaltainen (kaikki jäsenet tai heidän varamiehensä paikalla).

ii.	Hyväksytään ehdotettu esityslista kokouksen esityslistaksi
1.	Liitteenä kokouksen esityslista

2.	Todettiin esityslistan ja kokouskutsun  lähetyn johtoryhmän jäsenille  konsortiosopimuksessa mainittuna aikana sähköpostitse  17.7.2002 eli 4,5 viikkoa ennen kokousta. 
a.	(”Kokouskutsu ja kokouksen asialista on lähettävä Sopijapuolille/Johtoryhmän jäsenille todistettavasti kolme (3) viikkoa mutta ei aiemmin kuin viisi (5) viikkoa ennen kokousta. Vain kokouskutsussa ja asialistassa mainituissa asioissa voidaan tehdä päätöksiä tämän sopimuksen mukaisesti.” Konsortiosopimus 6.3)
b.	Todettiin kokouksen olevan tältäkin osin päätösvaltainen.
 
3.	Hyväksyttiin esityslista seuraavalla lisäyksellä
a.	Kohdassa ”Edellisen kokouksen muistio” käydään läpi ja hyväksytään tarvittaessa ne kohdat, jotka ovat kahden aiemman kokouksen osalta jääneet hyväksyttämättä kokousten päätösvaltaisuuden johdosta (vähäinen osanottajamäärä)

3.	EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO

i.	Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio
1.	Katso liite: kokousmuistio 10.5.2002 
ii.	Keskustelu
1.	Käytiin läpi ne kohdat, jotka pitää hyväksyä johtoryhmässä:
a.	InBCT -hankkeen projektisuunnitelma (Liite)
b.	InBCT -hankkeen budjetti (Liite)
c.	InBCT -hankkeen rahoitussuunnitelma (Liite)
d.	Johtoryhmän kokoonpano ja toimihenkilöt.
iii.	Ehdotukset
1.	Ehdotettiin että hyväksytään  hankkeelle esitetyt 
a.	InBCT -hankkeen projektisuunnitelma (Liite)
b.	InBCT -hankkeen budjetti (Liite)
c.	InBCT -hankkeen rahoitussuunnitelma (Liite)
d.	Johtoryhmän kokoonpanoksi  ja toimihenkilöiksi ehdotettiin seuraavaa:

i.	Johtoryhmän jäsenet

Konsortion jäsenyritys  	Varsinainen jäsen		Henkilökohtainen varajäsen

Sonera 	Veikko Hara		avoin, ilmoitetaan tarvittaessa 
TietoEnator 	Ari Hirvonen		avoin, ilmoitetaan tarvittaessa
Metso 	Mikko Karvinen		avoin, ilmoitetaan tarvittaessa
Nokia 	Kaisa Kautto-Koivula	avoin, ilmoitetaan tarvittaessa
Yomi Solutions 	Seppo Kortelainen		avoin, ilmoitetaan tarvittaessa
JTK/JSP 	Jutta Nyblom		Jussi Nukari/muu: ilmoitetaan tarvittaessa
TEKES	Jari Kovanen 		avoin, ilmoitetaan tarvittaessa
JY 	Pekka Neittaanmäki	Heikki Lyytinen /muu: ilmoitetaan tarvittaessa

Puheenjohtaja: Ari Hirvonen
Varapuheenjohtaja: Seppo Kortelainen

Sihteeri ja kokouksen esittelijä (ilman äänioikeutta): InBCT hankkeen projektipäällikkö Esa Kannisto INBCT, JY	(hänen varamiehensä on avoin ja ilmoitetaan tarvittaessa).

iv.	Päätökset
1.	Hyväksyttiin yksimielisesti kaikki edelliset ehdotukset.

4.	InBCT – HANKE

Projektin toteutuminen
i.	Projektiraporttien esittely
1.	Käytiin läpi projektien raportteja
ii.	Keskustelu
1.	Tuotiin esille seuraavia parannusehdotuksia raportointeihin:
a.	Kustakin osahankkeesta raportoidaan tiivistelmä (1-2 sivua), jossa on
i.	Osahankkeen kuvaus ja sen prosessikuvaus 
ii.	Kiinnostavuusalueet (map of topics)
iii.	Osahankkeen suunnitelmat ja tavoitteet vs tulokset ja löydökset (korostetusti)
iv.	riskit ja ongelmat alueittain
v.	yhteistyömahdollisuudet
vi.	Liitteenä voi olla laajempia raportteja osahankkeesta
iii.	Ehdotukset
1.	Ehdotettiin hyväksyttäväksi projektien raportit.
2.	Ehdotettiin hyväksyttäväksi esitetyt parannusehdotukset raportointiin. 
iv.	Päätökset
1.	Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

5.	HANKKEEN KONSORTIO

i.	Hankkeen konsortiosopimus
1.	Liite
ii.	Keskustelu
1.	Todettiin, että konsortiosopimuksen ovat konsortion jäsenet hyväksyneet, ja että konsortiosopimus on syytä vielä hyväksyttää johtoryhmässä.
iii.	Ehdotukset
1.	Ehdotettiin että hyväksytään johtoryhmässä hankkeen konsortiosopimus.
iv.	Päätökset	
1.	Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

6.	MUUT ASIAT

i.	Muiden asioiden esitykset 
1.	Johtoryhmän seuraava kokous
ii.	Keskustelu
1.	Esitettiin, että seuraava johtoryhmän kokous olisi laajennettu kokous, jossa  hankkeiden tutkijat esittävät hankkeitaan sekä niiden puitteissa workshop-toimintaa.
2.	Esitettiin, että seuraava johtoryhmän kokoukseen voisivat johtoryhmän jäsenet kutsua yrityksistään haluamiaan henkilöitä mukaan
3.	 Esitettiin, että johtoryhmän seuraava kokous olisi pe 4.10.2002, ja se olisi kokopäiväinen tapahtuma
iii.	Ehdotukset
1.	Ehdotettiin pidettäväksi pe 4.10.2002 johtoryhmän jäsenten kutsumilla ylimääräisillä yritysten edustajilla laajennettu kokopäiväinen johtoryhmän kokous, johon olisi yhdistetty InBCT-hankkeiden esittelyä ja workshop-toimintaa.
2.	Ehdotettiin, että projektipäällikkö Kannisto valmistelee tapahtumaa, siten että kutsut tulisivat jäsenille pe 13.9.2002 sähköpostilla.
iv.	Päätökset
1.	Hyväksyttiin ehdotukset yksimielisesti.

7.	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

i.	Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Jyväskylässä 16.8.2002

Esa Kannisto
johtoryhmän sihteeri