Päivämäärä
							04.10.2002	
							Numero
									
							Viite
INNOVATIONS IN BUSINESS, COMMUNICATION AND TECHNOLOGY - InBCT – HANKE (TEKES / EAKR /EU)
ASIA
KOKOUSMUISTIO

JOHTORYHMÄN 4. KOKOUS

Aika: pe 04.10.2002 klo 9.15 – 10.15 Virallinen johtoryhmän kokous 
(osallistujat: johtoryhmän jäsenet tai  varajäsenet, sekä sihteeri; muulle kuin varsinaisen kokoukseen osallistujille on varattu ohjelmaa erikseen varsinaisen kokouksen ajaksi.)

Paikka: Jyväskylän yliopisto, Agora Center, 4. kerros ”Lea Pulkkisen”–sali / kokoustila

Varsinaisen johtoryhmän kokous

1.	KOKOUKSEN AVAUS
i.	InBCT –hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja Ari Hirvonen avasi  kokouksen

2.	JÄRJESTÄYTYMINEN
i.	Todettiin läsnäolijat
Sonera, Juha Aaltonen; 		poissa: teknologiajohtaja Veikko Hara
TietoEnator, Teknologiajohtaja Ari Hirvonen
Metso, Pekka Taskinen; 		poissa: Teknologiajohtaja Mikko Karvinen
Nokia, Senior Manager Kaisa Kautto-Koivula
Yomi Solutions, Johtaja Seppo Kortelainen
JTK Oy, Toimialapäällikkö Jutta Nyblom 
TEKES, Teknologia-asiantuntija Jari Kovanen
JY/Agora Center, Professori, johtaja Pekka Neittaanmäki
Yhteensä 8 äänivaltaista osallistujaa, 
sekä 
InBCT hankkeen projektipäällikkö, johtoryhmän sihteeri Esa Kannisto

Hyväksyttiin läsnäolijoiden osallistumisoikeus yksimielisesti, ja että kokous on tältä osin päätösvaltainen (kaikki jäsenet tai heidän varamiehensä paikalla).

ii.	Hyväksyttiin ehdotettu esityslista kokouksen esityslistaksi (liite)
1.	Todettiin esityslistan ja kokouskutsun  lähetyn johtoryhmän jäsenille  konsortiosopimuksessa mainittuna aikana sähköpostitse  18.9.2002 eli 25 viikkoa ennen kokousta. 
2.	(”Kokouskutsu ja kokouksen asialista on lähettävä Sopijapuolille/Johtoryhmän jäsenille todistettavasti kolme (3) viikkoa mutta ei aiemmin kuin viisi (5) viikkoa ennen

3.	EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO
i.	Käydään läpi edellisen kokouksen muistio (liite)
ii.	Keskustelu
1.	 Todettiin ed. kokouksen muistio edellisen kokouksen mukaiseksi.
iii.	Päätökset
1.	Hyväksyttiin ed. kokousmuistio.

4.	InBCT – HANKE
Projektin toteutuminen
i.	Projektiraporttien esittely (liitteet)
ii.	Keskustelu
1.	Keskusteltiin  projektiraporteista ja niiden esitys muodosta.
2.	Todettiin uuden esitteen olevan hankkeen osapuolten sisäinen dokumentti, jota ei ole tarkoitus jakaa muille osapuolille muutoin kuin erikseen niin sovittaessa
3.	Keskusteltiin hankkeiden focusoinneista ja yhteisistä nimittäjistä:
a.	tyypillinen ongelma tutkimushankkeissa, yhteinen ongelma
b.	1. toimintavuosi jo näyttänyt että hankkeet menevät oikeaan suuntaan
c.	hyvä toimintamalli
d.	haluttiin enemmän yrityskohtaista toimintaa
iii.	Ehdotukset
1.	Uusi esite on ainoastaan hankkeen ja sen yhteistyökumppaneiden käyttöön
2.	Hankkeiden vetäjät neuvottelevat yhteistyöyritysten kanssa läheisemmistä ja  vuorovaikutteisimmista toimintatavoista 
iv.	Päätökset
1.	Hyväksyttiin ed.ehdotukset.

5.	MUUT ASIAT
i.	Muiden asioiden esitykset 
ii.	Keskustelu 
1.	Ilmoitettiin seuraavista pysyvistä johtoryhmän varajäsenistä:
a.	Metso: Pekka Taskinen
b.	Sonera: Juha Aaltonen
c.	JTK/JSP: Jussi Nukari
2.	Keskusteltiin seuraavan kokouksen ajankohdasta 
iii.	Ehdotukset 
1.	Ehdotettiin seuraavista pysyvistä johtoryhmän varajäsenistä:
a.	Metso: Pekka Taskinen
b.	Sonera: Juha Aaltonen
c.	JTK/JSP: Jussi Nukari
2.	Seuraava kokous ehdotettiin pidettäväksi pe 13.12.2002
iv.	Päätökset 
1.	Hyväksyttiin ehdotukset.

6.	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
i.	Puheenjohtaja päätti kokouksen.