Päivämäärä
							13.12.2002	
							Numero
									
							Viite
INNOVATIONS IN BUSINESS, COMMUNICATION AND TECHNOLOGY - InBCT – HANKE (TEKES / EAKR /EU)
ASIA
MUISTIO

JOHTORYHMÄN 5. KOKOUS

Aika: pe 13.12.2002 klo 10.00 – 11.30 

Paikka: Jyväskylän yliopisto, Agora Center, 4. kerros ”Lea Pulkkisen”–sali / kokoustila

Varsinaisen johtoryhmän kokouksen muistio

1.	KOKOUKSEN AVAUS
i.	InBCT –hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja avasi  kokouksen

2.	JÄRJESTÄYTYMINEN
i.	Todettiin läsnäolijat
1.	Mikko Karvinen, Metso
2.	Ari P. Hirvonen, TietoEnator, puheenjohtaja
3.	Jutta Nyblom, JTK
4.	Jari Kovanen, Tekes
5.	Kaisa Kautto-Koivula, Nokia
6.	Juha Aaltonen, Sonera
7.	Pekka Neittaanmäki, JY
8.	Esa Kannisto, JY, sihteeri
ii.	Hyväksyttiin ehdotettu esityslista (liite) kokouksen esityslistaksi

3.	EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO
i.	Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio
ii.	Keskustelu
1.	Ei huomautuksia
iii.	Ehdotukset
1.	Ehdotettiin hyväksyttäväksi edellisen kokouksen muistio
iv.	Päätökset
1.	Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotukset.

4.	InBCT – HANKE, 1. toimintavuosi 2002
Projektin toteutuminen
i.	Projektiraporttien esittely (liite)
1.	Projektipäällikkö esitteli hankkeiden raportit sekä taloudellisen seurantaraportin.
ii.	Keskustelu
1.	Todettiin hankkeiden edenneen suunnitellun mukaisesti.
2.	Todettiin hankkeen pysyneen budjetissaan.
iii.	Ehdotukset
1.	Ehdotettiin hyväksyttäväksi esitetyt projektien raportit.
2.	Ehdotettiin hyväksyttäväksi esitetty taloudellinen seurantaraportti. 
iv.	Päätökset
1.	Hyväksyttiin yksimielisesti  ed. ehdotukset.

5.	InBCT – HANKE, 2 toimintavuosi 2003
Projektin jatkosuunnitelmat
i.	Projektisuunnitelman esittely (liite)
1.	Projektipäällikkö esitteli tulevan toimintavuoden suunnitelmat.
ii.	Keskustelu
1.	Keskusteltiin hankkeiden raportoinneista
a.	hankkeiden raportit extranettiin (käyttäjätunnukset)
b.	tiivistelmiä hankkeista.
iii.	Ehdotukset
1.	Ehdotettiin hyväksyttäväksi seuraavan vuoden toimintasuunitelmat
iv.	Päätökset
1.	Hyväksyttiin yksimielisesti  ed. ehdotukset.

6.	MUUT ASIAT
i.	Muiden asioiden esitykset
1.	Ehdotettiin seuraavaksi kokousajaksi pe 24.1.2003 klo 10-12, jolloin kokoontuu uusi johtoryhmä
ii.	Päätökset
1.	Hyväksyttiin yksimielisesti  ed. ehdotukset.

7.	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
i.	Puheenjohtaja päätti kokouksen.