Päivämäärä
							24.1.2004	
							Numero
							1		
							Viite
INNOVATIONS IN BUSINESS, COMMUNICATION AND TECHNOLOGY – InBCT 2003 – HANKE (TEKES / EAKR /EU)
ASIA
KOKOUSMUISTIO

InBCT 2003 - JOHTORYHMÄN 1. KOKOUS

Aika: pe 24.1.2003 klo 9.15 – 11.15 
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Agora Center, 4. kerros ”Lea Pulkkisen”–sali / kokoustila

Johtoryhmän kokouksen muistio

1.	KOKOUKSEN AVAUS
i.	InBCT –hankkeen vastuullinen johtaja P. Neittaanmäki avasi kokouksen

2.	JÄRJESTÄYTYMINEN
i.	Todettiin läsnäolijat (kts. liite)

Nokia, Kaisa Kautto-Koivula; Sonera, Juha Aaltonen; Metso Paper, Pekka Taskinen; TietoEnator, Jari Friman;  JTK/JSP, Jutta Nyblom; TEKES, Jari Kovanen, Jyväskylän yliopisto (JY)/ AgoraCenter (AC) Pekka Neittaanmäki; JY/AC/InBCT Esa Kannisto

ii.	Hyväksyttiin ehdotettu esityslista (liittenä) kokouksen esityslistaksi
iii.	InBCT-2003 Johtoryhmä 
1.	Päätettiin johtoryhmän kokoonpanosta vuodelle 2003 seuraavasti

Kansortiojäsen yritys, varsinainen jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Nokia, Kaisa Kautto-Koivula		avoin, ilm.tarvittaessa
Sonera, Veikko Hara			Juha Aaltonen 
Metso Paper, Mikko Karvinen		Pekka Taskinen 
TietoEnator, Ari P. Hirvonen 		avoin, ilm.tarvittaessa
JTK/JSP, Jutta Nyblom 			Jussi Nukari 
TEKES, Jari Kovanen 			avoin, ilm.tarvittaessa
JY, Pekka Neittaanmäki 			Heikki Lyytinen 
			
2.	InBCT 2003 Johtoryhmän 1. kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Taskinen
3.	Valittiin InBCT 2003 johtoryhmän puheenjohtajaksi Ari P. Hirvonen ja varapuheenjohtajaksi Mikko Karvinen, näiden poissa ollessa päätettiin valita kussakin kokouksessa erikseen puheenjohtaja 
4.	InBCT 2003 Johtoryhmän sihteeriksi valittiin InBCT -hankkeen  projektipäällikkö Esa Kannisto

3.	InBCT 2003 
i.	Projektisuunnitelma 
1.	Esittely 
a.	Esiteltiin InBCT 2003 hankkeen projektisuunnitelma ja käytiin läpi osahankesuunnitelmat 
2.	Keskustelu
a.	Keskustelun kommentit ovat kirjattu oheiseen tiedostoon:   InBCT2003ProjektisuunnitelmaSummary1.doc
3.	Ehdotukset
a.	Ehdotettiin osahankkeen 4.2 uudeksi nimeksi otettavan virallisesti käyttöön osahankkeen käyttämän nimen ”InBCT 4.2: Seamless user experience in a electronic enviroment”. Nimi kuvaa paremmin hankkeen sisältöä.
b.	Ehdotettiin hankesunnitelman ja osaqhankkeiden suunnitelmien hyväksymistä.
4.	Päätökset
a.	Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotukset. 

ii.	Projektin budjetti ja rahoitussuunnitelma
1.	Esittely
a.	Käytiin läpi hankkeen budjetti ja rahoitussuunnitelma.
2.	Keskustelu
a.	Todettiin hankkeen kokonaissumman olevan hiukan alle 1 miljoona euroa, mikä edellyttäisi maakunnan yhteistyöryhmässä hankkeen esille ottamista.  
b.	Rahoituksen kohdentamisesta osahankkeille todettiin, että rahoituksen painotusta on kohdennettu niille hankkeille joista konsortioyritykset ovat osoittaneet kiinnostuksensa.  
3.	Ehdotukset
a.	Hankkeen budjettisuunnitelma ehdotettiin hyväksyttäväksi.
b.	Hankkeen rahoitussuunnitelma ehdotettiin hyväksyttäväksi.
4.	Päätökset
a.	Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotukset.

4.	InBCT 2003 – konsortiosopimus
i.	Konsortiosopimuksen esittely 
1.	Käytiin läpi uusi konsortiosopimus.  
ii.	Keskustelu
1.	Todettiin seuraavat muutokset edelliseen konsortiosopimukseen:
a.	Mukana konsortioyrityksissä eivät ole toimintavuonna 2003 seuraavat yritykset: Yomi Oyj ja NetLearner Oy, jotka olivat mukana toimintavuonna 2002.
b.	Muutoin sama sopimus kuin vuonna 2002 oli ollut, muutokset ainoastaan vuosiluvuissa (vuoden 2002 paikalla 2003) ja konsortioyritysten määrässä (kts. ed. kohta 4.ii.1.a.)
iii.	Ehdotukset
1.	Ehdotetaan hyväksyttäväksi esitelty konsortiosopimus.
iv.	Päätökset
1.	Hyväksyttiin yksimielisesti konsortiosopimus. 

5.	MUUT ASIAT
i.	Muiden asioiden esitykset ja keskustelut
1.	Muiden tutkimushankkeiden tutkijoiden ja InBCT tutkijoiden yhteistyö (selvitys)
2.	TEKES Vuorovaikutteinen tietotekniikka (bussikuljetukset JKL:stä avausseminaareihin)
3.	Seuraava kokous: to 27.3.2003 klo 9.45-11.00, jonka jälkeen iltapäivällä (klo 14-16)  InBCT -torstaiseminaari: GZZ / Tuomas Lukka

ii.	Päätökset
1.	Seuraava kokous: to 27.3.2003 klo 9.45-11.00
2.	Yhteistyöselvityksen  valmistelu aloitetaan välittömästi 

6.	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
i.	Puheenjohtaja päätti kokouksen.