Päivämäärä
							08.04.2003	
							Numero
							3		
							Viite
INNOVATIONS IN BUSINESS, COMMUNICATION AND TECHNOLOGY – InBCT 2003 – HANKE (TEKES / EAKR /EU)
ASIA
KOKOUSMUISTIO

InBCT 2003 - JOHTORYHMÄN 3. KOKOUS

Aika: ti 29.4.2003 klo 9.45-11.15
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Agora Center, 4. kerros ”Lea Pulkkisen”–sali / kokoustila

•	Osahankkeen vetäjien keskustelut (5 min / esitys) klo 9.45-10.30
o	prof. Minna Mattila osahankkeet 4.1 & 4.2 (klo 9.45-10.00)
o	Dr. Terziyan Vagan osahanke 3.1 / Semantic Web (klo 10.00-10.15) (in english)
o	prof. Päivi Häkkinen osahanke2.4.1 (klo 10.15-10.30) 

•	Varsinainen johtoryhmän kokous (klo 10.30 – 11.15)

1.	KOKOUKSEN AVAUS
a.	Puheenjohtaja Ari P. Hirvonen avasi kokouksen.

2.	JÄRJESTÄYTYMINEN
a.	Todettiin läsnäolijat:  
i.	Ari P. Hirvonen, TietoEnator, puheenjohtaja
ii.	Ari Ahonen, Tekes,  kutsuttu asiantuntija
iii.	Risto Kiljala, Tekes, kutsuttu asiantuntija
iv.	Pasi Mäkinen (K-S:n TE-Keskus)
v.	Pekka Taskinen, MetsoPaper  
vi.	Kaisa Kautto-Koivula, Nokia 
vii.	Jutta Nyblom, JTK
viii.	Pekka Neittaanmäki, JY
ix.	Esa Kannisto, JY, sihteeri

b.	Päätösvaltaisuuden toteaminen
i.	Paikalla on kaikki johtoryhmän jäsenet tai varajäsenet
ii.	Todettiin kokous päätösvaltaiseksi
c.	Ehdotetun esityslistan hyväksyminen kokouksen esityslistaksi
i.	Hyväksyttiin ehdotettu esityslista
d.	Edellisen kokouksen muistion ja sen päätösten toteutuksen tilanne 
i.	Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio 
ii.	Todettiin edellisen kokouksen muistioon kirjattujen selvitettävien asioiden käsittelyn siirtyvän seuraavaan kokoukseen.

3.	InBCT 
a.	InBCT Extranet
i.	Esittely
1.	Käytiin läpi projektipäällikkö Kanniston johdolla extranettia
2.	Yrityksen koko henkilöstölle tarkoitettu alue (koekäytössä)
a.	https://www.mit.jyu.fi/agora-center/inbct/
i.	käyttäjätunnus: inbct
ii.	salasana: sateenvarjo
iii.	
3.	Johtoryhmän oma alue (koekäytössä)
a.	https://www.mit.jyu.fi/agora-center/inbct/JR/
i.	käyttäjätunnus: jr2003
ii.	salasana: yritykset
ii.	Keskustelu
1.	Todettiin extranetti tarpeelliseksi
2.	Ehdotettiin kuvia ja muuta lisäinformaatiota extranettiin

4.	MUUT ASIAT
a.	Ehdotukset 
i.	Seuraava kokous: 
1.	Seuraava kokous pidetään to 22.5.2003 klo 9.45-12.00
2.	Suunnitellaan 
a.	tavoitteet ja sisällöt workshopit (kesäkuussa 2003)
i.	yritysten omat esitykset
b.	yritysten budjettikierrosten valmistelua
3.	Esiintyjät:
a.	prof. Tommi Kärkkäinen, InBCT 2.4.2
b.	prof. Jarkko Vuori,  InBCT 3.2
c.	prof. Pekka Neittaanmäki 3.1
b.	Päätökset
i.	Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotukset.

5.	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
a.	Puheenjohtaja päätti kokouksen.