Päivämäärä
							22.05.2003	
							Numero
							4		
							Viite
INNOVATIONS IN BUSINESS, COMMUNICATION AND TECHNOLOGY – InBCT 2003 – HANKE (TEKES / EAKR /EU)
ASIA
MUISTIO

InBCT 2003 - JOHTORYHMÄN 4. KOKOUS

Aika: to 22.5.2003 klo 9.45-12.00
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Agora Center, 4. kerros ”Lea Pulkkisen”–sali / kokoustila

•	 Osahankkeen vetäjien esitykset & keskustelut osahankkeesta  klo 9.45 - 11.00
•	prof. Tommi Kärkkäinen, InBCT 2.4.2
•	prof. Jarkko Vuori,  InBCT 3.2
•	prof. Pekka Neittaanmäki 3.1(Dr. Ryabov)

•	Varsinainen johtoryhmän kokous (klo 11 – 12)

1.	KOKOUKSEN AVAUS
i.	Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2.	JÄRJESTÄYTYMINEN
i.	Todettiin läsnäolijat 
i.	Ari P. Hirvonen, TietoEnator, puheenjohtaja
ii.	Jari Kovanen, Tekes
iii.	Pekka Taskinen, MetsoPaper  
iv.	Kaisa Kautto-Koivula, Nokia 
v.	Juha Aaltonen, Sonera
vi.	Pekka Neittaanmäki, JY
vii.	Esa Kannisto, JY, sihteeri

ii.	Päätösvaltaisuuden toteaminen 
1.	Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
iii.	Ehdotetun esityslistan hyväksyminen kokouksen esityslistaksi
1.	Hyväksyttiin esityslista.
iv.	Edellisen kokouksen muistio ja sen päätösten toteutuksen tilanne 
1.	Luettiijn edellisen kokouksen muistio ja todettiin siinä olleet huomautukset.

3.	Netmeeting -mahdollisuus seminaareihin yms InBCT-tilaisuuksiin
i.	Keskustelu
1.	Kokeillaan Netmeetinkia kesäkun alussa InBCT-torstaiseminaarissa
a.	Tarkemmat tiedot kokeilusta jaetaan kun käytännön järjestelyt selvitetty 

4.	InBCT-fokus-aluekartta/Roadmap  
i.	Keskustelu
1.	InBCT -fokus -aluekarttaan haluttiin mukaan seuraavanlaisia elementtejä sekä haluttiin kiinnittää seuraaviin asioihin huomiota
a.	visualisointiin erikoistuneiden specialistien käyttö suotavaa
b.	Agoran henkeen kuuluva asia (visualisuus ja monitieteellinen toimintatapa)
c.	klusterointi syytä huomioida Road Mapissa
d.	avainsanojen yhteydet 
e.	koko hankkeen yhteen kytkentä 
f.	“knowledge management” –käsitteen merkitys ja korvaavat käsitteet 
g.	irrallaan, onko yhtä näkökulmaa, useita näkökulmia
ii.	Päätökset
1.	Päätettiin jatkaa RoadMapin valmistelua.

5.	InBCT:stä virinneiden uusien hankkeiden pelisäännöt 
i.	Keskustelu
1.	Pelisääntöihin vaikuttaa m. seuraavat seikat ja asiat
a.	Hankkeen tila 
i.	Valmisteluvaihe, sopimusvaihe vai toteutusvaihe 
ii.	Pelisääntöproblematiikka enempi toteutusvaiheessa
b.	Satelliittihankkeet 
i.	mikä on rajapinta hankekokonaisuuden kanssa ja yhteiset alueet
c.	Julkisten raporttien jakelukäytänteet
i.	Milloin konsortion yrityksille tieto 
d.	Yleisperiaatteet ja käytänteet
e.	Tekesin ohjeet ja säädökset 
ii.	Ehdotukset
1.	Tieto uusista InBCT:stä virinneistä hankkeista tuodaan tiedoksi johtoryhmälle (ei tilaustutkimuksista)
2.	Huomioitava ristiriitaisuudet konsortiosopimuksen kanssa
iii.	Päätökset	
1.	Hyväksyttiin ehdotukset yksimielisesti

6.	InBCT:n työryhmät
i.	Keskustelu
1.	Mitä odotetaan work grouppien membereiltä
2.	Sähköisesti jäsenille yhteyksiä ja tietoa ja materiaalia

7.	MUUT ASIAT
i.	Ehdotukset
1.	Seuraava palaveri on to 26.6.2003 vapaamuotoinen Laivaseminaari
a.	yritysten esitykset etusijalla
b.	hankkeiden esityksiä
ii.	Päätökset
1.	Hyväksyttiin ehdotukset.

8.	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
i.	Puheenjohtaja päätti kokouksen.