Päivämäärä
							11.02.2004	
							Numero
							1		
							Viite
INNOVATIONS IN BUSINESS, COMMUNICATION AND TECHNOLOGY – InBCT 2004 – HANKE (TEKES / EAKR /EU)
ASIA
MUISTIO

InBCT 2004 - JOHTORYHMÄN 1. KOKOUS

Aika: 	ke 11.02.2004 klo 10-12
Paikka: 	Jyväskylän yliopisto, Agora, Lea Pulkkisen sali

1.	KOKOUKSEN AVAUS
i.	Hankkeen johtaja Pekka Neittaanmäki avasi kokouksen.

2.	JÄRJESTÄYTYMINEN
i.	Todetaan läsnäolijat 
1.	Kutsutut:
1.	Ari P. Hirvonen, TietoEnator: 		läsnä
2.	Jari Kovanen, Tekes: 			läsnä
3.	Mikko Karvinen, MetsoPaper: 		poissa
4.	Petri Mäenpää, Nokia: 			poissa, varalla: Liina Lehtonen
5.	Juha Aaltonen, TeliaSonera: 		läsnä
6.	Jutta Nyblom, JTK: 			poissa
7.	Pekka Neittaanmäki, JY: 		läsnä
8.	Esa Kannisto, JY (hankkeen proj.pääll.): 	läsnä

ii.	Kokouksen järjestäytyminen
1.	Valittiin yksimielisesti hankkeen johtoryhmän jäsenet ja heidän varajäsenet seuraavasti:
•	jäseneksi: Ari P. Hirvonen, teknologiajohtaja, TietoEnator 
o	varajäsen: ilmoitetaan erikseen tarvittaessa
•	jäseneksi: Mikko Karvinen, johtaja, Metso Paper
o	varajäsen: Pekka Taskinen, johtaja, Metso Paper 
•	jäseneksi: Veikko Hara, senior VP CEO, prof., TeliaSonera
o	varajäsen: Juha Aaltonen, osastopääll., TeliaSonera  
•	jäseneksi: Petri Mäenpää, johtaja, Nokia 
o	varajäsen: Liina Lehtonen, Nokia
•	jäseneksi: Ilona Karppinen, Tekes
o	varajäsen: Jari Kovanen, Tekes
•	jäseneksi: Jutta Nyblom, toimialapääll./paperi&ympäristä, Jkl:n teknologiakeskus  / JSP 
o	varajäsen: Jussi Nukari, johtaja /IT-teknologia, Jkl:n teknologiakeskus  / JSP
•	jäseneksi: prof. Pekka Neittaanmäki, JY 
o	varajäsen: prof. Heikki Lyytinen, JY
				
2.	Valittiin yksimielisesti InBCT 2004 johtoryhmälle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
a.	puheenjohtaja: johtoryhmän kokouksen TeliaSoneran edustaja
b.	varapuheenjohtaja: johtoryhmän kokouksen Nokian edustaja
3.	Valittiin yksimielisesti InBCT 2004 johtoryhmälle sihteeri
a.	Esa Kannisto

iii.	Päätösvaltaisuuden toteaminen 
1.	Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 
iv.	Ehdotetun esityslistan hyväksyminen kokouksen esityslistaksi 
1.	Hyväksyttiin.

3.	InBCT 2004
i.	Hankesuunnitelman esittely
1.	Alkuperäinen vs. nykyinen (liite)
a.	Projektipäällikkö esitteli hankesuunnitelmaa (kts. liite: InBCt 2004)
b.	Poisjääneet hankkeet erilliseksi luetteloksi tutkimussuunnitelmaan sekä mukaan jääneet hankkeet 
i.	Hankesuunnitelman hyväksyminen seuraavassa kokouksessa

ii.	Rahoitustilanne
1.	Tekes 
a.	InBCT 2003 11:stä osahankkeesta Tekes karsi 7 osahanketta rahoittaen  neljää  osahanketta: 2.3, 3.1, 3.2 ja 4.
2.	Yritykset
a.	Yrityssitoumuksien osalta jatketaan käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

iii.	Muut asiat
1.	Konsortiosopimus
a.	Keskusteltiin konsortiosopimuksesta ja sen voimassaolosta. 
iv.	Ehdotukset
1.	Ehdotetaan
a.	Hankesuunnitelman hyväksyminen seuraavassa kokouksessa
b.	Yrityssitoumuksien osalta jatketaan käsittelyä seuraavassa kokouksessa.
c.	Todetaan että konsortiosopimus on voimassa. 
v.	Päätökset	
1.	Hyväksyttiin ehdotukset

4.	MUUT ASIAT
i.	Keskustelu
1.	Ehdotettiin seuraavan kokouksen pitoaikaa: to 11.3.2004 klo 10-12
ii.	Päätökset
1.	Hyväksyttiin ehdotus.

5.	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
i.	Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Jyväskylässä 12.2.2004

Juha Aaltonen, pj				Esa Kannisto, sihteeri