Päivämäärä
							11.03.2004	
							Numero
							2		
							Viite
INNOVATIONS IN BUSINESS, COMMUNICATION AND TECHNOLOGY – InBCT 2004 – HANKE (TEKES / EAKR /EU)
ASIA
MUISTIO

InBCT 2004 - JOHTORYHMÄN 2. KOKOUS

Aika: 	to 11.03.2004 klo 10-12
Paikka: 	Jyväskylän yliopisto, Agora, Lea Pulkkisen sali

1.	KOKOUKSEN AVAUS
i.	Kokouksen pj TeliaSoneran edustaja Juha Aaltonen avasi kokouksen

2.	JÄRJESTÄYTYMINEN
i.	Todetaan läsnäolijat 
1.	Kutsutut:
•	jäsen: Ari P. Hirvonen, teknologiajohtaja, TietoEnator, 	paikalla
o	varajäsen: ilmoitetaan erikseen tarvittaessa
•	jäsen: Mikko Karvinen, johtaja, Metso Paper, 	poissa
o	varajäsen: Pekka Taskinen, johtaja, Metso Paper, 	poissa
•	jäsen: Veikko Hara, senior VP CTO, prof., TeliaSonera, 	poissa
o	varajäsen: Juha Aaltonen, osastopääll., (pj) TeliaSonera, 	paikalla  
•	jäsen: Petri Mäenpää, johtaja, Nokia, 	poissa
o	varajäsen: Liina Lehtonen, Nokia, 	paikalla
•	jäsen: Ilona Karppinen, Tekes, 	poissa
o	varajäsen: Jari Kovanen, Tekes, 	paikalla
•	jäsen:  Jutta Nyblom, toimialapääll./paperitekn., paperIT, JTK/JSP, 	paikalla 
o	varajäsen: Jussi Nukari, johtaja /IT-teknologia, JTK/JSP, 	poissa
•	jäsen:  prof. Pekka Neittaanmäki, JY, 	paikalla 
o	varajäsen: prof. Heikki Lyytinen, JY, 	poissa
•	johtoryhmän sihteeri Esa Kannisto, JY, 	paikalla
				
ii.	Päätösvaltaisuuden toteaminen 
1.	Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
iii.	Ehdotetun esityslistan hyväksyminen kokouksen esityslistaksi 
1.	Hyväksyttiin esityslista kokouksen esityslistaksi.

3.	InBCT 2004
i.	Hankesuunnitelman (InBCT 2004) hyväksyminen
1.	Proj.pääll. Esa Kannisto esitteli hankkeita
2.	Keskusteltiin hankkeiden suunnitelmista
3.	Esitettiin hankesuunnitelmat hyväksyttäväksi.
ii.	Hankkeen budjetti
1.	Proj.pääll. Esa Kannisto esitteli InBCT 2004 budjettia
2.	Esitettiin InBCT 2004 budjetti hyväksyttäväksi.
iii.	Yrityssitoumukset
1.	esitettiin % uusjakoa (kts. liite: rahoitussitoumuksetUUSI.xls)
iv.	Muut asiat
1.	Jari Kovanen, tiedotus: 26.3.2004 esitellään Laajavuoressa uusi Tekesin hyvinvointiteknologian  hankekokonaisuus 2004-2009 (palvelu-ja laitetuottajat), toivotaan sekä yritysten että yliopiston edustajia. Elämysteknologian valmisteluhankemenossa (Eija Virtasalo valmistelee Lapin TE-keskus)
2.	Jäljellä olevien yritys sitoumuksien osalta ehdotetaan uuteen Mosse-hankkeeseen, liitteenä kooste Mosse-hankkeesta.

v.	Ehdotukset
1.	Ryhmien vetäjät esittelemään johtoryhmään hankkeitaan seuraavassa järjestyksessä: 
a.	prof. Saariluoma  
b.	prof. Vuori ja tri Vagan Terziyan
c.	prof. Mattila 
2.	
vi.	Päätökset	
1.	suunnitelma, budjetti ja yritysrahoitusosuudet hyväksyttiin yksimielisesti.

4.	MUUT ASIAT
i.	Keskustelu
1.	Seuraavan kokouksen pitoaikaa ke 21.4.2004 tai to 22.4.2004  (klo 10-12)
ii.	Päätökset
1.	Pitoaika sovitaan erikseen sähköposteilla myöhemmin.

5.	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
i.	Puheenjohtaja päätti kokouksen.