Päivämäärä
							22.04.2004	
							Numero
							3		
							Viite
INNOVATIONS IN BUSINESS, COMMUNICATION AND TECHNOLOGY – InBCT 2004 – HANKE (TEKES)
ASIA
MUISTIO

InBCT 2004 - JOHTORYHMÄN 3. KOKOUS

Aika: 	to 22.04.2004 klo 10-12
Paikka: 	Jyväskylän yliopisto, Agora, Lea Pulkkisen sali

1.	KOKOUKSEN AVAUS
i.	Puheenjohtaja Juha Aaltonen avasi kokouksen

2.	JÄRJESTÄYTYMINEN
i.	Todetaan läsnäolijat 
1.	Kutsutut:
•	jäsen: Ari P. Hirvonen, teknologiajohtaja, TietoEnator 
o	varajäsen: ilmoitetaan erikseen tarvittaessa
•	jäsen: Mikko Karvinen, johtaja, Metso Paper
o	varajäsen: Pekka Taskinen, johtaja, Metso Paper 
•	jäsen: Veikko Hara, senior VP CTO, prof., TeliaSonera (pj)
o	varajäsen: Juha Aaltonen, osastopääll., TeliaSonera PAIKALLA  
•	jäsen: Petri Mäenpää, johtaja, Nokia (vpj)
o	varajäsen: Liina Lehtonen, Nokia, PAIKALLA
•	jäsen: Ilona Karppinen, Tekes, 
o	varajäsen: Jari Kovanen, Tekes PAIKALLA
•	jäsen:  Jutta Nyblom, toimialapääll./Paperitekn.& PaperIT, JTK / JSP 
o	varajäsen: Jussi Nukari, johtaja /IT-teknologia, JTK  / JSP
•	jäsen:  prof. Pekka Neittaanmäki, JY PAIKALLA
o	varajäsen: prof. Heikki Lyytinen, JY
•	johtoryhmän sihteeri Esa Kannisto, JY PAIKALLA
				
ii.	Päätösvaltaisuuden toteaminen 
1.	ei päätösvaltainen, päätösvaltaisuuteen tarvitaan  vähintään 5 johtoryhmän jäsentä tai heidän varahenkilöä
2.	kokouksessa ei tehdä varsinaisia hankkeeseen vaikuttavia päätöksiä
iii.	Ehdotetun esityslistan hyväksyminen kokouksen esityslistaksi 
1.	Ehdotettu esityslista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen esityslistaksi. 
iv.	Edellisen kokouksen pöytäkirja
1.	Todettiin kokouksen mukaiseksi.

3.	InBCT 2004
i.	InBCT 2004 – osahankkeiden esittely
1.	Uusien tuotesukupolvien käyttäjien kognition huomioivat kehittämisperusteet – InBCT 2004 osahanke
a.	prof. Pertti Saariluoma 
i.	Toimintaorietoitunut interaktiosuunnittelu
ii.	Keskustelu
b.	tutkija Sacha Helfenstein 
i.	Transfer of Learning
ii.	Keskustelu 
c.	Keskustelua
i.	Esitykset herättivät vilkkaan keskustelun osahankkeesta

4.	MUUT ASIAT
i.	Keskustelu
1.	Seuraavan kokouksen pitoaika: ti 25.5.2004 klo 12-16
a.	esiintyjinä: prof. Vuori, tri Vagan Terziyan ja prof. Mattila
ii.	Päätökset
2. Ehdotukset hyväksyttiin.

5.	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
i.	Puh.joht. päätti kokouksen